E-Nigma поможет отслеживать операции с криптовалютой в даркнете

E-Nigma поможет отслеживать операции с криптовалютой в даркнете 1 Blockchain

0C7B75AC-CEF4-4B87-AF85-35AACC6B7521

E-Nigma предоставляет своим пользователям способ проведения расследований по вопросам надлежащей проверки в соответствии с правилами «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML). Как и другие подобные инструменты, он контролирует и организует транзакции блокчейна .

Платформа предоставляет несколько расширенных функций, таких как оценка рисков и кластеризация кошелька. Он может отслеживать адреса с реальными идентификаторами, просматривая как интернет, так и даркнет.

Он построен на платформе криптовалюты с открытым исходным кодом, предоставленной AIT, GraphSense. AIT является государственным исследовательским институтом со штаб-квартирой в Вене.

Эта технология была разработана в рамках программы AIT под названием TITANIUM, которая была создана для обнаружения сделок на «черных рынках». Программа была награждена Европейским Союзом грантом в размере €5 млн. ($5,4 млн).

Фабьен Табарли, генеральный директор NIGMA Conseil, прокомментировал сотрудничество:

«Синергия между ведущим европейским научно-исследовательским институтом и нашей командой разработчиков сыграла важную роль в реализации самых инновационных инструментов для борьбы с финансовыми преступлениями с виртуальными валютами».

E-Nigma работает в конкурентной сфере, с аналогичными решениями, предлагаемыми такими компаниями, как Chainalysis, Elliptic и CipherTrace.

Поскольку законы по борьбе с отмыванием денег во всем мире становятся все более строгими, многие компании в криптовалюте и традиционных финансовых секторах обращаются к криминалистической экспертизе по блокчейну.

Chainalysis недавно объявил о сотрудничестве с Bitfinex и Tether, помогая поставщику услуг поддерживать соответствие.

Elliptic сосредоточил свое внимание на банках с инструментом соответствия, позволяющим им понять истинный риск от операций по обмену криптовалюты.

podlesny
Оцените автора
Добавить комментарий